Asociación de Bancos de México confirmó que a partir del 1 de julio de 2026 entrará en vigor una nueva disposición para quienes realicen depósitos o retiros en efectivo por montos superiores a 140 mil pesos en sucursales bancarias.
De acuerdo con la nueva medida:
La disposición busca fortalecer los controles contra:
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, señaló que las instituciones financieras buscan operar con estándares más estrictos de prevención.
“Se identificará a cualquier persona que deposite o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos”, indicó.
Además de los retiros y depósitos, la ABM informó que:
La Asociación de Bancos adelantó que propondrá aplicar controles similares a pagos de remesas en efectivo realizados por instituciones no bancarias.
El objetivo sería que:
Las autoridades bancarias señalaron que México busca cerrar brechas regulatorias respecto a estándares internacionales, especialmente con Estados Unidos, en materia de prevención de lavado de dinero.
Sus acompañantes escaparon antes de pagar el consumo en un establecimiento de la colonia Del…
Bomberos y voluntarios trabajaron durante horas para controlar el siniestro en Sun Packaging de México…
Trabajadores de Packaging de México fueron evacuados tras el siniestro Ciudad Juárez.– Un fuerte incendio…
El fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur podría regresar con gran intensidad durante este 2026,…
Un profesor del CETMAR 32 fue exhibido en redes sociales luego de ser captado presuntamente…
La familia sufrió un segundo ataque mortal en poco más de un mes en Ciudad…